本文へスキップ

電話でのお問い合わせは03-6915-8597

受付時間 9:15~12:00 13:00~17:00

メールでのお問い合わせはこちら

第19回定時株主総会議事録

第19期定時株主総会議事録

1.日時:
2007年9月15日午後1時00分から午後2時00分
2.場所:
当会社本店会議室
3.出席者:
発行済株式総数 640株
この議決権を有する総株主数 99名
この議決権の数 640個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 34名
この議決権の個数 400個
4.議長:
代表取締役 望月優
5.出席役員:
取締役望月優
取締役望月剛
取締役石井元
監査役井上龍生
6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第1・2号議案 2006年度事業・決算報告

議長は、当期(2006年7月1日から2007年6月30日まで)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 株主資本等変動計算書
  4. 個別注記表

次いで、監査役井上龍生は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。

ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。

第3号議案 役員報酬

2007年度の役員報酬は、以下の額を上限とする旨の提案があり、別段の異議なく、これを承認した。

代表取締役:1千万円

常務取締役:800万円

社外取締役:300万円

監査役:300万円

第4号議案 株式配当

2006年度の株式配当は見送りとする旨の提案があり、別段の異議なく、これを承認した。

第5号議案 次回提示株主総会前の増資決定権の取締役会への委任について

次回の提示株主総会以前に新株発行する際の詳細に関して、一部取締役会の決定に委任することを特別決議する旨の提案が議長よりなされ、質疑応答ののち、下記の通り承認された。

  1. 募集株式の数:上限を600株とし、取締役会に委任。
  2. 募集株式の払込金額(発行価額):5万円。
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額:出資は金銭のみとする。
  4. 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間:取締役会に委任。
  5. 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項:取締役会に委任。

第6号議案 株主優遇策

下記の株主優遇策の提案があり、これを満場一致で承認した。

自社開発製品の株式保有数に応じた割引。

第7号議案 その他

「議長より2007年度経営計画書」が提案され、質疑応答ののちこれを承認した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。