第21回定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2009年9月13日
午後2時00分から午後3時30分 - 2.場所
- 当会社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 800株
この議決権を有する総株主数 107名
この議決権の数 800個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 31名
この議決権の個数 446個 - 4.議長
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
監査役 井上龍生 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1・2号議案 2008年度決算・事業報告
議長は、当期(2008年7月1日から2009年6月30日まで)における事業及び決算の状況を事業報告書及び決算報告書により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 事業報告書
次いで、監査役井上龍生は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。
第3号議案 2009年度経営計画
議長は、2009年度の経営指針書を提示し、これを元に2009年度の経営計画を詳細に説明した。
参加者より、新製品についての質問が出され、それについても詳細な説明が行なわれた。
質疑応答の後、承認が求められ、全会一致でこれを承認した。
第4号議案 役員報酬
2009年度の役員報酬として、以下の額を上限とする旨の提案があり、別段の異議なく、満場一致をもってこれを承認した。
代表取締役:1500万円
取締役副社長:1200万円
社外取締役:500万円
監査役:500万円
第5号議案 株式配当
2008年度末現在で累積損失が175万円ほど残っているため、2008年度の株式配当は見送りとする旨の提案があり、別段の異議なく、これを承認した。
第6号議案 株主優遇策
下記の株主優遇策の提案があり、これを満場一致で承認した。
自社開発製品の株式保有数に応じた割引。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2009年9月13日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元