第22期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2010年9月12日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都新宿区高田馬場2丁目17番4号
マイスペース カフェ・ミヤマ高田馬場駅前店1号室 - 3.出席者
- 発行済株式総数 800株
この議決権を有する総株主数 106名
この議決権の数 800個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 42名
この議決権の個数 446個 - 4.議長
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
監査役 井上龍生 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自平成21年7月1日至平成22年6月30日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
ついで監査役井上龍生は、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、剰余金781万円から、株式価額の10パーセントの400万円を株式配当に当てる提案を行い、満場一致で承認された。
第3号議案 取締役及び監査役選任の件
議長は、取締役及び監査役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を総会に諮ったところ、出席株主中よりその指名を議長に一任したいとの発言があり、満場異議なくこれに賛成した。
そこで議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。
なお、被選任者は即時就任を承諾した。
取締役 望 月 優
取締役 望 月 剛
取締役 石 井 元
監査役 井 上 龍 生
第4号議案 2010年度経営計画
議長は、2010年度の経営計画書を提示し、今年度の経営計画を説明した。
質疑応答の後、承認が求められ、全会一致でこれを承認した。
第5号議案 役員報酬の件
議長は、2010年度の役員報酬の上限を以下の通り提案し、別段の異議なく、満場一致をもって承認された。
代表取締役:1800万円
取締役副社長:1500万円
その他の取締役:1200万円
監査役:1000万円
第6号議案 株主優遇策の件
議長は、自社開発製品の株主に対する割引を行なう旨の提案を行い、満場一致で承認された。
第7号議案 株券の発行に関する定めの規定廃止の件
議長は、今般、平成22年10月1日をもって株券の発行に関する定めの規定を廃止し、当会社定款第7条の記載を次のとおり変更したい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
(株券の不発行)
第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
第8号議案 目的変更の件
議長は、業務の都合上、当社の目的を次のとおり変更することを述べ、それぞれの目的について詳細な説明をした後、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
コンピュータ及び周辺機器の製造、販売、輸出入並びにコンサルタント業。
コンピュータソフトウェアの開発、販売、輸出入並びにコンサルタント業。
広告代理業。
点字印刷業。
出版業。
障害者向け日常生活用具(家具等)、文具の製作、販売。
美術品の販売。
外国語の翻訳、通訳。
図書等の朗読及びそれらを録音したテープの賃貸。
10、電話による事務連絡の取次サービス業。
11、語学教室の経営。
12、装身具の製造、販売。
13、音楽の演奏、作詞、作曲の請負。
14、レコード、ミュージックテープの制作、販売並びにタレントの養成。
15、催事の企画。
16、労働者派遣事業。
17、インターネットによる販売事業。
18、インターネット販売の仲介。
19、上記各号に附帯する一切の事業。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2010年9月12日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元