第24期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2012年8月26日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階 当社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 1120株
この議決権を有する総株主数 103名
この議決権の数 1120個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 38名
この議決権の個数 848個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
監査役 井上龍生 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2011年7月1日至2012年6月30日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで監査役井上龍生は、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、税引き後純利益が853,601円と少額のため、配当は見送りとし、内部留保金に組み入れる提案を行ない、満場一致で承認された。
第3号議案 取締役選任の件
議長は、取締役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、取締役会の原案に基づき現取締役3名の再選を提案したところ、満場異議なくこれに賛成した。
よって、下記のとおり可決確定した。 なお、被選任者のうち望月優および望月剛は即時就任を承諾した。
記
取締役 望 月 優
取締役 望 月 剛
取締役 石 井 元
第4号議案 2012年度経営方針
議長は、2012年度の経営方針を「4年後に年商5億円、利益2500万円の規模を目指した基盤作りの年とする」と述べ、2012年度の経営計画を説明した。
質疑応答の後、承認が求められ、全会一致でこれを承認した。
第5号議案 役員報酬の件
議長は、2012年度の役員報酬の上限を以下の通り提案し、別段の異議なく、満場一致をもって承認された。
代表取締役:1800万円
取締役副社長:1500万円
その他の取締役:1200万円
監査役:1000万円
第6号議案 定款変更の件
議長は、取締役会の原案に基づき別紙「定款変更案」にて定款変更案を説明し、原案通り満場一致をもって承認された。
第7号議案 株主優遇策の件
議長は、自社開発製品の株主に対する割引を行う旨の提案を行い、満場一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2012年年8月26日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優