第25期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2013年8月31日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階 当社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 1120株
この議決権を有する総株主数 102名
この議決権の数 1120個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 36名
この議決権の個数 854個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
監査役 井上龍生 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2012年7月1日至2013年6月30日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで監査役井上龍生は、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、税引き後純利益が4万5403円と少額のため、配当は見送りとし、内部留保金に組み入れる提案を行ない、満場一致で承認された。
第3号議案 中国に子会社を設立する件
議長は、取締役会の原案に基づき、2013年度中に、中国に全額出資の子会社を15万米ドル、またはそれ以上の資本金で設立することを提案し、満場一致で承認された。
第4号議案 2013年度経営方針
議長は、2013年度の経営方針を「国際化元年であり、現業態の年商3億円、税引き前利益1500万円のモデル確立の基盤作りの年である」と述べ、経営計画を説明した。
質疑応答の後、承認が求められ、満場一致で承認された。
第5号議案 役員報酬の件
議長は、2013年度の役員報酬の上限を以下の通り提案し、別段の異議なく、満場一致をもって承認された。
代表取締役:1800万円
取締役副社長:1500万円
その他の取締役:1200万円
監査役:1000万円
第6号議案 募集株式発行の件
議長は、取締役会の原案に基づき、2014年1月14日から1月28日までを払込期間として、第三者割り当てにより1000万円の増資を行う旨の提案を行ない、満場一致で承認された。
株式の種類:普通株式
募集株式の数:200株
募集株式の払込金額:1株につき金5万円
増加する資本金:1000万円
第7号議案 株主優遇策の件
議長は、アップル社製iOS 対応ソフトウェアを除き、自社開発製品の株主に対する割引を行なう旨の提案を行ない、満場一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2013年年8月31日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元