第１２回定時株主総会議事録（骨子）

この資料は、「第１２回定時株主総会議事録」から株主に関する個人情報などを除いたものです。

平成１２年９月１５日

発行済み株式総数：４００株　議決権株式総数：２３１株

２０００年９月１５日１３時、株式会社アメディア本社（東京都新宿区西早稲田2-15-1西早稲田関口ビル３Ｆ）に株主１１人及び監査役　望月孝子が参集し、株主総会を開催した。

望月優が議長に選出され、以下の通り、議事を進行した。

なお、発行済み株式総数４００株、出席者株式保有数１６５株、委任者株式保有数６６株、議決権を有する株式数２３１株であった。

第１部　報告

1.決算報告

別紙「決算報告書（既に送付済み）」により、望月から報告された。

質疑応答の後、満場一致で承認された。

2.事業報告

別紙「１９９９年度事業概要」により、望月から報告された。

質疑応答の後、満場一致で承認された。

第２部　審議

1.第１号 役員

２０００年９月１５日から２００１年９月に予定される株主総会までの役員は、以下の通りとする。

代表取締役：望月優（留任）

取締役：望月剛（留任）

取締役：高橋久美子（留任）

監査役：古賀典夫（留任）

監査役：望月孝子（留任）

質疑応答の後、満場一致で上記の通り決定した。

2.第２号 役員の報酬

２０００年度の役員報酬は、以下の通りとする。

代表取締役：月々２５万円 年間最高限度額７００万円

その他取締役：月々２万円 年間最高限度額：５００万円

監査役：月々なし 年間最高限度額１００万円

ただし、月々の基本報酬を超える報酬の支払いに関しては、累積損失が無くなることを前提とする。

質疑応答の後、満場一致で上記の通り決定した。

3.第３号　配当について

１９９９年度の株式配当は見送りとする。

質疑応答の後、満場一致で上記の通り決定した。

4.第４号 株主優遇策

株主優遇策として、以下に掲げる策を実施する。

（１）　アメディア発売製品の割引販売（直接販売の場合のみ）。

なお、割引率に関しては、以下の通りとする。

ソフトウェア製品の場合

１～５株の方：５パーセント

６～１０株の方：１０パーセント

１１株以上の方：１５パーセント

ヨメールＥＺの場合

１～５株の方：５パーセント

６～１０株の方：１０パーセント

１１株以上の方：１５パーセント

イネーブリング社製点字プリンタの場合

１～５株の方：５パーセント

６～１０株の方：５パーセント

１１株以上の方：１０パーセント

株主割引対象ソフトウェア製品一覧（２０００年９月１５日現在）

• ヨメール・ヨメールライト・ボイスサーフィン（個人向け）・ユニメール
• ＥＸＴＲＡ・ボイスギャラリー
• ＦＤブック作成キット・ＦＤブック・ソフトウェア開発キット

　なお、上記株主優遇策の期限は、２００１年９月に行われる定時株主総会までとする。
質疑応答の後、満場一致で上記の通り決定した。

5.第５号　増資

以下の通り、公募増資を行う。

株式額面：５万円

公募価格：１株につき５万円

公募株式数：１６０株

公募増資額：８００万円

払い込み期日：２０００年１０月２０日

質疑応答の後、満場一致で上記の通り決定した。

以上ですべての報告と審議が終了し、１５時に議長望月優は役をとかれ、総会は終了した。