第23期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2010年9月11日
午後2時00分から午後3時30分 - 2.場所
- 東京都新宿区高田馬場二丁目14番2号新陽ビル地下1階
喫茶室ルノアール高田馬場早稲田通り店マイスペース - 3.出席者
- 発行済株式総数 800株
この議決権を有する総株主数 103名
この議決権の数 800個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 53名
この議決権の個数 599個 - 4.議長
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
監査役 井上龍生 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自平成22年7月1日至平成23年6月30日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで監査役井上龍生は、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、当期純利益が615,396円と少額のため、配当は見送りとし、内部留保金に組み入れる提案を行ない、満場一致で承認された。
第3号議案 平成23年度経営計画
議長は、平成23年度の経営計画書を提示し、今年度の経営計画を説明した。
質疑応答の後、承認が求められ、全会一致でこれを承認した。
第4号議案 役員報酬の件
議長は、平成23年度の役員報酬の上限を以下の通り提案し、別段の異議なく、満場一致をもって承認された。
代表取締役:1800万円
取締役副社長:1500万円
その他の取締役:1200万円
監査役:1000万円
第5号議案 株主優遇策の件
議長は、自社開発製品の株主に対する割引を行なう旨の提案を行ない、満場一致で承認された。
第6号議案 新株発行の件
平成23年11月14日から12月16日を払い込み期間として、第三者割り当てにより1600万円の増資を行なう旨の提案を行ない、満場一致で承認された。
株式の種類 普通株式
新株発行総数 320株
1株の金額 5万円
第7号議案 定款変更の件
議長は、業務の都合上、当社の定款を次のとおり変更することを述べ、詳細な説明をした後、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
(以下、定款変更条文の詳細は省略)
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
平成23年年9月11日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元