第26期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2014年8月31日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階 当社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 1320株
この議決権を有する総株主数 102名
この議決権の数 1320個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 26名
この議決権の個数 889個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2013年7月1日至2014年6月30日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで取締役副社長・望月剛が監査役井上龍生の監査報告書を読み上げ、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨が報告された。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、赤字のため配当は見送りとする提案を行い、承認された。
第3号議案 役員選任の件
議長は、取締役と監査役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。
議長は、取締役会の原案に基づき、現取締役3名の再選及び新取締役として山嵜明を、また新監査役として丸山牧夫を提案し、承認を求めたところ、満場異議なく承認された。
よって、下記のとおり可決確定した。
取締役 望 月 優 取締役 望 月 剛
取締役 石 井 元 取締役 山 嵜 明
第4号議案 2014年度経営方針
議長は、2014年度の経営方針を「視覚補助業態に聴覚補助業態と輸出の収益が純増で上乗せされる形を作る初年度である」と述べ、経営計画を説明した。
質疑応答の後、承認が求められ、全会一致でこれを承認した。
第5号議案 役員報酬の件
議長は、2014年度の役員報酬の上限を以下の通り提案し、別段の異議なく、満場一致をもって承認された。
代表取締役:1800万円
取締役副社長:1500万円
その他の取締役:1200万円
監査役:1000万円
第6号議案 退職監査役の慰労金について
議長は、監査役として3期、12年間務めて頂いた井上監査役の退任に際して、10万円の慰労金を支払う提案を行い、満場一致で承認された。
第7号議案 定款変更の件
議長は定款第2条の事業の目的に追加・変更を行う件を別紙にて詳細に説明し、承認を求めたところ、前回一致で承認された。
第8号議案 株主優遇策の件
議長は、別紙にて株主向けの割引対象商品と価格を説明し、承認を求めたところ、前回一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2014年年8月31日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元