第29期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2017年3月11日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階 当社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 1320株
この議決権を有する総株主数 95名
この議決権の数 1320個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 23名
この議決権の個数 1023個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
取締役 山﨑 明
監査役 丸山 牧夫 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2016年7月1日至2016年12月31日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで監査役・丸山牧夫が、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、累積損失があり、且つ赤字のため、配当は見送りとする提案を行い、承認された。
第3号議案 2017年度経営方針
議長は、2017年度の経営方針を2017年度経営計画書に基づいて述べ、経営計画を説明した。 質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
第4号議案 北京支社報告の件
議長は、2016年度の北京支社の状況を2016年度北京支社報告書に基づいて報告した。 質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
第5号議案 役員報酬の件
議長は、2017年度の役員報酬を以下の通り提案し、質疑応答の後満場一致をもって承認された。
代表取締役:216万円
取締役副社長:600万円
社外取締役:24万円
監査役:12万円
第6号議案 増資の件
議長は、2018年1月31日を払い込み期日とした1200万円の第三者割当による増資を行う旨を以下の内容で提案し、質疑応答の後満場一致をもって承認された。
1.目的
2018年から2020年までの3か年計画で、輸出企業としての基盤を構築する。
2.資金活用計画
海外向け製品開発:600万円 (国内向けの仕様に、海外向け仕様を上乗せ)
海外向け広報費用:600万円 (海外展示会出品等)
3.回収計画
2018年度:なし
2019年度:300万円
2020年度:900万円
以後、年間投資額400万円、回収額1200万円を基準として、回収金額の3分の1以内の投資で継続する。
4.新株発行数及び発行価格
株式の種類 普通株式
新株発行総数 400株
1株当たりの金額 3万円
増加する資本金 1200万円
第7号議案 株主優遇策の件
議長は、商品の株主割引について2017年度株主割引品リストに基づいて提案し、満場一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2017年3月11日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元
取締役:山﨑明