第18回定時株主総会議事録
- 1.日時:
- 2006年9月16日午後2時00分から午後3時00分
- 2.場所:
- 当会社本店会議室
- 3.出席者:
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- 発行済株式総数 640株
- この議決権を有する総株主数 99名
- この議決権の数 640個
- 本日出席株主数(委任状出席を含む) 41名
- この議決権の個数 434個
- 4.議長:
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員:
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- 取締役 望月優
- 取締役 望月剛
- 取締役 高橋義光
- 監査役 井上龍生
- 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 2005年度事業・決算報告
議長は、当期(2005年7月1日から2006年6月30日まで)における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで、監査役井上龍生は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。
第2号議案 取締役及び監査役の任期満了による改選の件
議長は、定款の定めにより、取締役及び監査役の全員が本総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮った。
出席株主の中より議長の指名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、一同これに賛成した。
議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
よって、議長は、次のとおり選任することに可決された旨を宣した。
- 取締役望月優
- 取締役望月剛
- 取締役石井元
- 監査役井上龍生
なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。
第3号議案 退任取締役への慰労金
取締役を退任する高橋義光氏に、退職慰労金10万円を支払う旨の提案があり、満場一致で承認された。
第4号議案 役員報酬
2006年度の役員報酬は、以下の額を上限とする旨の提案があり、満場一致で承認された。
- 代表取締役:1千万円
- 常務取締役:800万円
- 社外取締役:300万円
- 監査役:300万円
第5号議案 株式配当
2005年度の株式配当は見送りとする旨の提案があり、満場一致で承認された。
第6号議案 定款の変更
定款第25条で規定する取締役会の決議方法に、下記、第2項を加える旨の提案があり、満場一致で承認された。
(現条文)
第25条取締役会の決議は、取締役会の過半数出席し、その出席取締役の過半数をもって行なう。
(追加条文)
(2)取締役全員が賛成するときは、個別の案件について書面により提案し、全員一致により決議することができる。
第7号議案 増資について
1年以内の新株発行の詳細に関して、下記会社法199条1項の事項を、取締役会の決定に委任することを特別決議する旨の提案があり、出席株式3分の2以上の賛意をもって可決された。
- 募集株式の数
- 募集株式の払込金額(発行価額)
- 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
- 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
なお、募集株式の上限を500株とし、払込金額に関しては1株当たり5万円を原則とすることで承認された。
第8号議案 株主優遇策
下記の株主優遇策の提案があり、満場一致で承認された。
1.従来通り、自社開発製品の株式保有数に応じた割引。
2.現在開発中の音声読み上げメールソフト「ボイスポスタ」の株主への無償提供。
第9号議案 短期及び中期の経営計画
「2006年度経営計画書」及び「株式会社アメディア発展4カ年計画」により短期及び中期の経営計画が提案され、満場一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。
2006年9月16日
株式会社アメディア定時株主総会
議事録作成者 代表取締役 望月 優