第13回定時株主総会議事録（骨子）

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平成１3年9月15日

発行済み株式総数：４７０株

決権株式総数：２７８株

第１３回定時株主総会議事録

平成１３年９月１５日午後１時００分、当会社本店会議室において、定時株主総会を開催した。

定刻に、代表取締役望月　優は定款の定めに従って議長席につき、開会を宣言し、次のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

発行済み株式数:４７０株

出席株主数（委任状による者を含む)

３０名

この持株中議決権のある株式総数:２７８株

決算報告書承認の件

議長は、営業報告書の内容を詳細に報告し、当期（平成12年7月1日から平成13年6月30日まで）の決算に関する次の書類について説明したのち、監査役の報告を求めた。

監査役望月孝子は、次の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。

よって、議長は、第1号議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。

1.貸借対照表　　

2.損益計算書　　

3.損失金処理案

取締役の辞任、就任に関する件

1.　議長は、取締役高橋久美子の辞任と新取締役選出の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

取締役:高橋義光（新任）

取締役:高橋久美子（辞任）

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

　2.　次に、議長は、議場に取締役望月剛の常務取締役就任の賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

役員報酬額に関する件

２００１年度の役員報酬は、以下の額を上限とする。

代表取締役:１千万円

常務取締役:８００万円

その他取締役:５００万円

監査役:３００万円

上記提案とおり、満場一致で承認された。

配当に関する件

２０００年度の株式配当は見送りとする。

上記、満場一致で決議された。

株主優遇策

株主優遇策として、従来通り、自社開発製品の株式保有数に応じた割引を行う。

上記、満場一致で決議された。

議長は、以上をもって本日の議案を終了した旨を述べ、午後３時００分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成１３年９月１５日

株式会社アメディア　第１３回定時株主総会