第14回定時株主総会議事録（骨子）

この資料は、「第１4回定時株主総会議事録」から株主に関する個人情報などを除いたものです。

第１4回定時株主総会議事録

平成１４年９月１５日午後１時００分、当会社本店会議室において、定時株主総会を開催した。

定刻に、代表取締役 望月　優 は定款の定めに従って議長席につき、開会を宣言し、次のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

発行済み株式数：４７０株

議決権のある発行済株式総数：４７０株

出席株主数（委任状による者を含む）：２４名

この持株中議決権のある株式総数：２６５株

第１号議案　決算報告書承認の件

議長は、決算報告書の内容を詳細に報告し、当期（平成13年7月1日から平成14年6月30日まで）の決算に関する次の書類について説明したのち、監査役の報告を求めた。

監査役望月孝子は、次の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。

議場より承認の確認を経て、議長は、第1号議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。

１．貸借対照表

２．損益計算書

３．販売費及び一般管理費内訳書

４．製造原価報告書

５．損失金処理案

第２号議案　営業報告承認の件

議長は、営業報告書の内容を詳細に報告した。

議場より、アイネット株式会社との訴訟についての経緯説明の要求があったため、議長がこれを説明した。

その後、議場より承認の可否を問い、営業報告の内容が承認可決された。

第３号議案　監査役の解任、就任に関する件

議長は、監査役望月孝子の解任及びその理由と新監査役選出の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、 出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

監査役：井上龍生　　（新任）

監査役：望月孝子　　（解任）

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

第４号議案　役員報酬額に関する件

２００２年度の役員報酬は、以下の額を上限とする。

代表取締役：１５００万円

常務取締役：１２００万円

その他取締役：５００万円

監査役：３００万円

上記提案とおり、満場一致で承認可決された。

第５号議案配当に関する件

２００１年度の株式配当は見送りとする。

上記、満場一致で承認可決された。

第６号議案　株主優遇策

株主優遇策として、従来通り、自社開発製品の株式保有数に応じた割引を行う。

上記、満場一致で承認可決された。

議長は、以上をもって本日の議案を終了した旨を述べ、午後２時３０分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成１４年９月１５日

株式会社アメディア　第１４回定時株主総会

議長 代表取締役：望月優

出席取締役：望月剛

出席取締役：高橋義光