第15回定時株主総会議事録（骨子）

２００３年９月１５日１３時、取締役３名及び監査役１名を含む株主１０名が本社応接室に参集し、第１５回定時株主総会を開催した。

定款に基づき代表取締役望月優が議長席に着き、定足数に足る株主の出席があったので本総会は適法に成立した旨を告げ、議事が開始された。

行済み株数:６４０株出席株主保有持ち株数:２４０株委任状提出株主持ち株数:１４０株

決算報告書」に基づき代表取締役望月優が内容を説明したのち、監査役の報告を求めた。

監査役井上龍生は決算報告書を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。

その後、いくつかの質疑応答を経た後、満場一致で承認された。

「営業報告書」に基づき代表取締役望月優が内容を説明し、いくつかの質疑応答を経た後、満場一致で承認された。

「株式会社アメディア革新７カ年計画」に基づき代表取締役望月優が今後の７カ年の目標と方針を発表し、質疑応答を経た後、満場一致でその骨子が承認された。

２００３年度の役員報酬の上限額として以下の提案があり、満場一致で承認された。

２００３年度役員報酬上限額

代表取締役:10,000,000円

常務取締役：8,000,000円

その他の取締役：3,000,000円

監査役：3,000,000円

２００２年度の株式配当は見送りとする旨の提案がなされ、満場一致で承認した。

株主優遇策として、従来通り、自社開発製品の株式保有数に応じた割引を行うことが提案され、満場一致で可決した。

以上、議事を明確にするため、出席取締役３名が以下に記名捺印する。

２００３年９月１５日

代表取締役：望月　優

常務取締役：望月　剛

取締役：高橋　義光

２００３年９月１５日１３時、取締役３名及び監査役１名を含む株主１０名が本社応接室に参集し、第１５回定時株主総会を開催した。

定款に基づき代表取締役望月優が議長席に着き、定足数に足る株主の出席があったので本総会は適法に成立した旨を告げ、議事が開始された。

発行済み株数：６４０株

出席株主保有持ち株数：２４０株

委任状提出株主持ち株数：１４０株

株式会社アメディア