第16回定時株主総会議事録（骨子）
２００４年９月１２日１３時、取締役３名及び監査役１名を含む株主７名が本社応接室に参集し、第１６回定時株主総会を開催した。
定款に基づき代表取締役望月優が議長席に着き、定足数に足る株主の出席があったので本総会は適法に成立した旨を告げ、議事が開始された。
なお、発行済み株数６４０株、出席株主保有持ち株数２２７株、委任状提出株主持ち株数１６０株であった。
第１号議案 ２００３年度決算報告
「決算報告書」に基づき代表取締役望月優が内容を説明したのち、監査役の報告を求めた。
監査役井上龍生は決算報告書を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。
その後、いくつかの質疑応答を経た後、満場一致で承認された。
第２号議案 ２００３年度営業報告
「営業報告書」に基づき代表取締役望月優が内容を説明し、いくつかの質疑応答を経た後、満場一致で承認された。
第３号議案 定款の変更
下記の目的で、会社の将来に備えての定款の一部の変更と追加が提案され、満場一致で承認された。
- 無議決権株式の発行
- 自社株の保有
１． 無議決権株式の発行
以下の項を変更した。
［変更前］
（発行する株式の総数）
第５条 当会社の発行する株式の総数は、６０００（株）とする。
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［変更後］
（発行する株式の総数等）
第５条 当会社の発行する株式の総数は、６０００（株）とし、このうち３０００（株）は普通株式、３０００（株）は次項に定める無議決権株式とする。
（２）無議決権株式を有する株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権を有しない。
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２． 自社株の保有
以下の項を追加した。
（自己株式の取得）
第８条の２ 当会社は、商法第２１１条の３第１項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。
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第４号議案 役員改選と役員報酬
１． 取締役の改選
取締役改選に当たり、下記の現取締役の再選が提案され、満場一致で決議された。
代表取締役 望月優
常務取締役 望月剛
取締役 高橋義光
なお、監査役に関しては、任期が４年であり、今回は改選期ではない旨の報告がなされた。
２． 役員報酬
２００４年度の役員報酬の上限額として以下の提案があり、満場一致で承認された。
２００４年度役員報酬上限額
代表取締役 10,000,000円
常務取締役 8,000,000円
その他の取締役 3,000,000円
監査役 3,000,000円
第５号議案 株式配当
２００３年度の株式配当は見送りとする旨の提案がなされ、満場一致で可決した。
第６号議案 株主優遇策
株主優遇策として、従来通り、自社開発製品の株式保有数に応じた割引を行うこと及びボイスサーフィン Version3 の6,300円での優待販売が提案され、満場一致で可決した。
以上、議事を明確にするため、出席取締役３名が以下に記名捺印する。
２００４年９月１２日
代表取締役 望月 優
常務取締役 望月 剛
取締役 高橋 義光
２００３年９月１５日１３時、取締役３名及び監査役１名を含む株主１０名が本社応接室に参集し、第１５回定時株主総会を開催した。
定款に基づき代表取締役望月優が議長席に着き、定足数に足る株主の出席があったので本総会は適法に成立した旨を告げ、議事が開始された。