第17回定時株主総会議事録（骨子）
２００5年９月１1日１３時、取締役３名及び監査役１名を含む株主9名が本社応接室に参集し、第１６回定時株主総会を開催した。
定款に基づき代表取締役望月優が議長席に着き、本総会は適法に成立した旨を告げ、議事が開始された。
なお、発行済み株数６４０株、出席株主保有持ち株数２０３株、委任状提出株主持ち株数１６０株であった。
第１号議案 ２００４年度決算報告
「決算報告書」に基づき代表取締役望月優が内容を説明したのち、監査役の報告を求めた。
監査役井上龍生は決算報告書を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。
その後、いくつかの質疑応答を経た後、満場一致で承認された。
第２号議案 ２００4年度営業報告
「営業報告書」に基づき代表取締役望月優が内容を説明し、いくつかの質疑応答を経た後、満場一致で承認された。
第３号議案 役員報酬
２００５年度の役員報酬の上限額として以下の提案があり、満場一致で承認された。
２００５年度役員報酬上限額
>代表取締役：10,000,000円
常務取締役：8,000,000円
その他取締役：3,000,000円
監査役：3,000,000円
第４号議案 株式配当
２００４年度の株式配当は見送りとする旨の提案がなされ、満場一致で可決した。
第５号議案 株主優遇策
株主優遇策として、従来通り、自社開発製品の株式保有数に応じた割引を行うことが提案され、満場一致で可決した。
以上、議事を明確にするため、出席取締役３名が以下に記名捺印する。
２００５年９月１１日
代表取締役 望月 優
常務取締役 望月 剛
取締役 高橋 義光