第20回定時株主総会議事録
株式会社アメディアの第20回提示株主総会の議事録を公開します。
- 1.日時
- 2008年9月15日
午後1時00分から午後1時50分 - 2.場所
- 当会社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 640株
この議決権を有する総株主数 99名
この議決権の数 640個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 35名
この議決権の個数 381個 - 4.議長
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
監査役 井上龍生 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1・2号議案 2007年度決算・事業報告
議長は、当期(2007年7月1日から2008年6月30日まで)における事業及び決算の状況を事業報告書及び決算報告書により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 事業報告書
次いで、監査役井上龍生は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。
第3号議案 役員改選
議長は、定款の定めにより、取締役の全員が本総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮った。
出席株主の中より議長の指名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、一同これに賛成した。
議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
よって、議長は、次のとおり選任することに可決された旨を宣した。
取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。
第4号議案 役員報酬
2008年度の役員報酬として、以下の額を上限とする旨の提案があり、別段の異議なく、満場一致をもってこれを承認した。
代表取締役:1千万円
社内取締役:800万円
社外取締役:300万円
監査役:300万円
第5号議案 定款変更
議長より、役員として副社長をおきたい旨の提案があり、そのために下記の定款変更を提案し、意義なく満場一致をもってこれを承認した。
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現状文
(代表取締役及び役付取締役)
第27条 当会社に、取締役社長1名を、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置き取締役会の決議により、取締役の中からこれを選任する。
(業務執行)
第28条 取締役社長は、当会社の業務を統轄し、専務取締役又は常務取締役は、取締役社長を補佐してその業務を分掌する。
変更提案文
(代表取締役及び役付取締役)
第27条 当会社に、取締役社長1名を、必要に応じて取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中からこれを選任する。
(業務執行)
第28条 取締役社長は、当会社の業務を統轄し、取締役副社長は取締役社長を補佐してその業務を分掌する。
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第6号議案 株式配当
2007年度の株式配当は見送りとする旨の提案があり、別段の異議なく、満場一致をもってこれをこれを承認した。
第7号議案 株主優遇策
下記の株主優遇策の提案があり、これを満場一致で承認した。
自社開発製品の株式保有数に応じた割引。
第8号議案 新株発行の件
議長より増資計画が発表され、以下の通り満場一致をもってこれを承認した。
株式の種類:普通株式
募集株式の数:160株
募集株式の払込金額:1株につき金5万円
払込期日:2008年12月9日
増加する資本金の額:金800万円
増加する資本準備金の額:金0円
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2008年9月15日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
常務取締役:望月剛
取締役:石井元