取締役会議事録
平成20年9月15日午後2時、当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻に、取締役望月優は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数にたる取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 3名 本日の出席取締役数 3名
第1号議案 代表取締役選任の件
議長は、代表取締役望月優が取締役の任期満了により、代表取締役を退任することになるので、後任者を選任する必要がある旨を述べたのち、その選任方法を諮った。
出席取締役の中より再選重任を要望する発言があり、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり再選重任することに可決された旨を宣した。
東京都新宿区西早稲田二丁目14番26号
代表取締役 望月優
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
第2号議案 副社長選任の件
議長は、定款変更により置くこととなった副社長を選任したい旨述べ、取締役望月剛を推薦した。
その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり可決された旨を宣した。
東京都新宿区西早稲田二丁目20番1号
取締役 副社長 望月剛
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後2時10分閉会を宣した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成20年9月15日
株式会社アメディア取締役会
議長取締役 望月優
出席取締役 望月剛
出席取締役 石井元