第28期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2016年8月28日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階 当社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 1320株
この議決権を有する総株主数 97名
この議決権の数 1320個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 21名
この議決権の個数 918個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
取締役 山﨑 明
監査役 丸山 牧夫 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2015年7月1日至2016年6月30日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで監査役・丸山牧夫が、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、累積損失があるため配当は見送りとする提案を行い、承認された。
第3号議案 取締役改選の件
議長は、取締役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。
議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し、可決した。
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
取締役 望 月 優
取締役 望 月 剛
取締役 石 井 元
取締役 山 崎 明
第4号議案 2016年度経営方針
議長は、2016年度の経営方針を2016年度経営計画書に基づいて述べ、経営計画を説明した。
質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
第5号議案 役員報酬の件
議長は、2016年度の役員報酬の上限を以下の通り提案し、質疑応答の後満場一致をもって承認された。
代表取締役 900万円。
取締役副社長 750万円。
その他の取締役 600万円。
監査役 500万円。
第6号議案 決算期変更の件
議長は、決算期を6月末日から12月末日に変更する提案を行い、質疑応答の後、満場一致で可決承認した。
合わせて、それに伴う定款変更案も承認した。
第7号議案 事業の目的追加の件
議長より、定款の事業の目的に以下の項目を追加する提案がなされ、満場一致で可決承認した。
追加項目:
- 視聴覚障害者への情報提供に関する各種事業及びコンサルタント業
- コールセンター等、通信を活用した顧客サポート及び情報仲介業
- 外国語の翻訳、通訳に関連したコンサルタント業
- ビジネススクールの経営
- 雇用、就労に関するコンサルタント業
- 図面の作成、仲介、販売並びにコンサルタント業
- 福祉、介護サービス事業及び関連するコンサルタント業
- 家事代行サービス及びヘルパー事業
- 専門家紹介及び派遣並びに関連するコンサルタント業
- 財産信託業
- 旅行業
第8号議案 株主優遇策の件
議長は、商品の株主割引について2016年度株主割引品リストに基づいて提案し、満場一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2016年8月28日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元
取締役:山﨑明