第30期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2018年3月11日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上一丁目15番6号第10秋山ビル1階 当社本店会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 1320株
この議決権を有する総株主数 93名
この議決権の数 1320個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 25名
この議決権の個数 968個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
取締役 山﨑明
監査役 丸山牧夫 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2017年1月1日至2017年12月31日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
-
貸借対照表
損益計算書
製造原価報告書
株主資本等変動計算書
個別注記表
次いで監査役丸山牧夫が、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨報告した。
総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、累積損失があり、且つ赤字のため、配当は見送りとする提案を行い、承認された。
第3号議案 取締役・監査役任期満了に伴う改選の件
議長は、取締役と監査役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。
議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し下記のとおり再選重任、就任することに可決確定した。
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
取締役 望 月 優
取締役 望 月 剛
取締役 石 井 元
監査役 山 﨑 明
第4号議案 役員報酬の件
議長は、2018年度の役員報酬を以下の通り提案し、質疑応答の後、満場一致をもって承認された。
代表取締役 :180万円
取締役副社長 :540万円
社外取締役 :12万円
第5号議案 2018年度経営方針
議長は、2018年度の経営方針を2018年度経営計画書及び中期経営計画書に基づいて述べ、経営方針を説明した。 質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
第6号議案 新業態参入の件
議長は、取締役会の原案に基づき、2018年度より、新業態として旅行業に参入するために準備室を立ち上げることを説明した。 質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
第7号議案 株主優遇策の件
議長は、商品の株主割引について2018年度株主割引品リストに基づいて提案し、満場一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2018年3月11日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元
取締役:山﨑明