第34期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2022年3月21日
午後2時00分から午後3時00分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上一丁目15番6号第10秋山ビル1階 当社本店会議室及びズーム会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 1620株
この議決権を有する総株主数 114名
この議決権の数 1620個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 28名
この議決権の個数 1093個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
監査役 津田和紀 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2021年1月1日至2021年12月31日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
次いで監査役・津田和紀が、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨が報告された。総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、累積損失があるため配当は見送りとする提案を行い、承認された。
第3号議案 役員選任の件
議長は、取締役の全員及び監査役が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。
議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し下記のとおり再選重任、就任することに可決確定した。
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
取締役 岩崎光幸
監査役 津田和紀
第4号議案 役員報酬の件
議長は、2022年度の役員報酬を以下の通り提案し、質疑応答の後満場一致をもって承認された。
代表取締役 :180万円
取締役副社長:540万円
社外取締役 :12万円
第5号議案 定款変更の件
議長は、下記の条項について定款変更の可否を図った。
質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
- (発行可能株式総数)の変更
変更前
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、6000株とする。
変更後
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、100万株とする。 - 無議決権優先株の規定を削除し、すべての株式を普通株式とする。
以下の2条を削除。
(発行可能種類株式総数)
第5条の2 当会社の普通株式の発行可能種類株式総数は3000株、無議決権株式の発行可能種類株式総数は3000株とする。
(無議決権株式の内容)
第 5条の3 無議決権株式を有する株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権を有しない。 - 第2条 事業の目的に追加
以下、2項目を追加する。
32.地図の作成及びメンテナンス業
33.地図データを活用したアプリ開発及び広告代理業。
第6号議案 株主分割の件
議長は、2022年4月28日を持って、1株を10株に分割する件を図り、満場一致で承認された。
第7号議案 増資の件
議長は、2023年3月20日を期限として、第三者割当増資を実施する決定を取締役会に委任する提案をした。質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
条件は以下の通り。
1株の価格:3000円
募集株式の上限:5000株 (1500万円)
募集株式の下限:500株 (150万円)
第8号議案 2022年度経営方針
議長は、2022年度の経営方針を2022年度経営計画書に基づいて述べ、経営方針を説明した。 質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
第9号議案 株主優遇策の件
議長は、商品の株主割引について2022年度株主割引品リストに基づいて提案し、満場一致で承認された。
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以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2022年3月21日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元