第36期定時株主総会議事録
- 1.日時
- 2024年3月16日
午後2時00分から午後3時10分 - 2.場所
- 東京都練馬区豊玉上一丁目15番6号第10秋山ビル1階 当社本店 及び ズーム会議室
- 3.出席者
- 発行済株式総数 17200株
この議決権を有する総株主数 113名
この議決権の数 17200個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 25名
この議決権の個数 12570個 - 4.議長及び議事録作成者
- 代表取締役 望月優
- 5.出席役員
- 取締役 望月優
取締役 望月剛
取締役 石井元
取締役 岩崎光幸
監査役 津田和紀 - 6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
- 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告に関する件
議長は当期(自2023年1月1日至2023年12月31日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及び附属明細書を提出してその承認を求めた。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売費及び一般管理費内訳書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
次いで監査役・津田和紀が、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨が報告された。質疑応答の後、満場一致でこれを承認可決した。
第2号議案 剰余金処分案の件
議長は、取締役会の原案に基づき、累積損失があるため配当は見送りとする提案を行い、承認された。
第3号議案 役員選出の件
議長は、取締役の任期満了につき、新たに取締役を選任する旨を宣言し、取締役会の原案を提示し、満場一致で承認された。
以下、選任者氏名:
取締役 望月優(再任)
取締役 望月剛 (再任)
取締役 石井元(再任)
取締役 岩崎光幸(再任)
以上4名、承諾した。
第4号議案 役員報酬の件
議長は、第37期の役員報酬を以下の通り提案し、質疑応答の後、満場一致をもって承認された。
代表取締役 :81万円
取締役副社長:243万円
社外取締役 :6万円
第5号議案 第37期度経営計画
第37期(2024年1月1日~2024年6月30日)の経営計画を第37期経営計画書に基づいて述べた。質疑応答の後、承認が求められ、満場一致でこれを承認した。
第6号議案 株主優遇策の件
議長は、2023年度株主優遇策を説明し、質疑応答の後、満場一致で承認された。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が署名または記名押印する。
2024年3月16日
株式会社アメディア定時株主総会
代表取締役:望月優
取締役副社長:望月剛
取締役:石井元
取締役:岩崎光幸